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公司召开第八届董事会第十七次会议

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【概要描述】

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      浙江航民股份有限公司第八届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式于2022年4月19日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事周灿坤先生、董事牟晨晖先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2021年度总经理工作报告》。2、公司《2021年度董事会工作报告》。3、公司2021年度报告全文及摘要。4、公司《2021年度财务决算报告》。5、公司《2022年度财务预算报告》。6、公司2021年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案。8、公司2021年度利润分配预案的议案。9、公司续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案。10、公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案。11、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。12、公司关于向控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰有限公司提供借款的议案。13、公司关于对外捐赠的议案。14、公司《2021年度独立董事述职报告》。15、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。16、《董事会关于2021年度内部控制评价报告》。17、《浙江航民股份有限公司2021年度公海赌船710报告》。18、关于2021年度杭州航民百泰首饰有限公司业绩承诺实现情况的议案。19、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案。20、关于董事会换届选举的议案。21、关于召开2021年年度股东大会的议案。
       具体内容请投资者关注公司于2022年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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